Lavagem de dinheiro

Polícia civil prende ex-síndico acusado de desviar R$ 4 milhões de condomínio em Goiânia

Operação revela esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 8ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia, desarticulou na manhã dessa quinta-feira (19) um esquema de desvio de recursos envolvendo o ex-síndico de um condomínio no bairro Jardim Goiás. A operação revelou um esquema de fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, resultando na prisão preventiva do ex-síndico e na adoção de medidas cautelares que incluem o sequestro de valores e a indisponibilidade de bens no montante de mais de R$ 4 milhões e 100 mil.

A investigação demonstrou que o ex-síndico desviou aproximadamente R$ 1,5 milhão por meio de empréstimos fraudulentos junto a instituições financeiras. Utilizando documentos falsificados, como atas de assembleias fictícias e assinaturas forjadas de condôminos e conselheiros fiscais, o acusado simulou a aprovação de empréstimos bancários.

Com os documentos fraudulentos, o ex-síndico obteve créditos vultosos, totalizando mais de R$ 3 milhões, entre dezembro de 2023 e junho de 2024. Os valores foram transferidos para a conta de uma empresa de sua propriedade e usados na compra de veículos. Durante as buscas realizadas, foram apreendidos carros, celulares, computadores e documentos.

Com o ex-síndico agora detido, a Polícia Civil continuará as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e recuperar os recursos desviados das vítimas.

Fonte: https://tribunadoplanalto.com.br/policia-civil-prende-ex-sindico-acusado-de-desviar-r-4-milhoes-de-condominio-em-goiania/